证券代码：603536     证券简称：惠发食品          公告编号：临 2023-024

              山东惠发食品股份有限公司

(相关资料图)

         第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  ●公司全体董事出席了本次会议。

  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”

                             ）第四届董事会第

十九次会议通知于 2023 年 6 月 5 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2023

年 6 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加表

决董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2023-022）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于增加综合授信融资主体的公告》（公告编号：临 2023-023）。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

特此公告。

                     山东惠发食品股份有限公司董事会

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