快讯｜涉违反存款准备金管理规定等十二项违法行为 渤海银行被罚没1696万元 全球微速讯
- 来源： 财经网 2023-03-13 22:53:13
【资料图】
财经网金融讯 3月13日，央行官网披露的行政处罚信息显示，渤海银行股份有限公司因存在以下违法行为：1.违反存款准备金管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反人民币反假有关规定；5.占压财政存款或者资金；6.违反国库科目设置和使用规定；7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；8.违反征信安全管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定保存客户身份资料和交易记录；11.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；12.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，被央行给予警告，没收违法所得106.98706万元，并处罚款1589.486898万元。
与此同时，因对上述违法行为负有责任，渤海银行包括业务营运部、金融科技事业部总经理在内9名责任人合计被处以罚款43万元。
其中，时任渤海银行天津分行业务营运部总经理张妍被给予警告，并处5万元罚款；时任渤海银行金融科技事业部总经理赵峰被给予警告，并处6万元罚款；时任渤海银行天津广开支行营运经理庞玉雯被给予警告，并处5万元罚款；时任渤海银行消费金融事业部高级现场监督及项目评估管理经理助理赵丕东被处8.2万元罚款；时任渤海银行风险管理部高级经理助理付震被处4.1万元罚款；时任渤海银行信用卡事业部发卡授信审批经理被处2.2万元罚款；时任渤海银行内控合规部副总经理郑伟被处4.5万元罚款；时任渤海银行信息科技部数据管理中心副主任谷立顺被处7万元罚款；时任渤海银行业务营运部总经理许萍被处1万元罚款。
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